Fraud Prevention & Detection

Gegen Betrug und dessen Folgen schützen

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Fraud Preventation & Detection

Die Wirtschaftskriminalität in Deutschland bewegt sich auf einem hohen Niveau, wie die BKA-Statistiken der vergangenen Jahre deutlich veranschaulichen. In diesem Zusammenhang sind in der Vergangenheit spektakuläre Betrugsfälle in der Öffentlichkeit bekannt geworden.

Weniger bekannt ist jedoch, dass z.B. im Jahr 2010 in Deutschland fast 20.000 Fälle von Kontoeröffnungs- und Überweisungsbetrug in der Statistik des Bundeskriminalamtes registriert wurden, wobei die Dunkelziffer deutlich höher liegen dürfte. Aus der Statistik geht ebenfalls nicht die Anzahl der Banken hervor, die von den ca. 100.000 Unterschlagungen wie auch Urkundenfälschungen betroffen waren.

Zwar sind die großen Wirtschaftsskandale der Barings Bank (1995) sowie der Société Générale (2008) die maßgeblichen Treiber der MaRisk-Überarbeitung (2009) und der Neufassung des § 25c KWG – jedoch fand hierbei auch die große Zahl an vergleichbar kleinen Betrugsdelikten zu Lasten von Kreditinstituten ihren Einfluss.

Der Paragraph § 25c KWG definiert zum einen konkrete Pflichten zur risikoorientierten Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen und fordert zum anderen die Einrichtung einer zentralen Stelle zur Erfüllung dieser Pflichten und der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz.  Als Folge der höheren gesetzlichen Anforderungen sowie durch ein verstärktes Medieninteresse steigt die Wahrnehmung der Betrugs- und Sicherheits-Problematik auch bei den Unternehmen.

Um sich nun gegen Betrug und dessen Folgen zu schützen, sind die Kreditinstitute gefordert, präventive und reaktive Maßnahmen zu etablieren und zu optimieren.

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Neben den bereits implementierten Sicherungsmaßnahmen Ihres Kreditinstitutes bietet Ihnen das „Fraud Prevention and Detection“ eine darauf aufbauende Erweiterung zum Schutz von internen und externen Betrugsdelikten im Unternehmen. Das „Fraud Prevention and Detection“ der b.lution AG besteht aus fachlichen Beratungsleistungen. Erhöhen Sie die Präventionsvorkehrungen in Ihrem Unternehmen und steigern Sie die Transparenz zur Verhinderung von dolosen Handlungen.

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